Junta General de accionistas

El Órgano de Administración de Calizas de Boñar, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle Capitán Cortés, número 1-3.º, de León, el día 23 de junio de 2008, a las dieciseis horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2007. Segundo.-Reducción del capital social hasta cero euros, sin devolución de aportaciones, y simultánea ampliación del mismo, mediante aportaciones dinerarias, hasta la cantidad de ochocientos mil euros, con modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Todo lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

León, 14 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Luís del Valle Torme.-31.880.