CALERA SA

Por decisión del Administrador único, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Burgos, calle Valladolid numero, 13, el día 28 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y en su caso aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de gestión y el del auditor de cuentas.

Burgos, 26 de mayo de 2008.-El Administrador único, Geinma Sociedad Limitada, M.ª Antonia Viadero Pérez.-35.658.