CALERA SA

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos, calle Valladolid número 13, el día 28 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social , cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Designación de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

Burgos, 24 de mayo de 2007.-El Administrador único, Geinma Sociedad Limitada, representada por doña María Antonia Viadero Pérez.-35.429.