CALERA SA

Por decisión del Administrador único se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Burgos, calle Valladolid, numero 13, el día 11 de julio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Designación de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Renovación del cargo de Administrador único. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

En Burgos, a 6 de junio de 2006.-El Administrador único. Geinma Sociedad Limitada, Doña M.ª Antonia Viadero Pérez.-36.566.