CALERA SA

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos, calle Valladolid, número 13, el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Decidir ante el hecho de que las pérdidas sociales han reducido el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50 por ciento del capital social sobre la reducción o ampliación del capital social en la cuantía oportuna, con la modificación,, en este caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales para acomodarlo a la nueva cifra de capital social resultante, o la disolución de la sociedad haciendo constar, en este caso, la situación de liquidación en el propio nombre social con modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

En Burgos, a 1 de junio de 2005.-El Administrador único, Geinma Sociedad Limitada, doña M.ª Antonia Viadero Pérez.-30.737.