CALERA SA

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos, Calle Valladolid número 13, el día 29 de junio de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su defecto al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Designación de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

En Burgos a, 4 de junio de 2004.-El Administrador único, Geinma, Sociedad Limitada, doña M.a Antonia Viadero Pérez.-31.413.