CALERA SA

Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos, en el Centro de Negocios Abaco, calle Almirante Bonifaz, número 3-2.o el día 28 de Junio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y en su caso aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

En Burgos a, 10 de junio de 2003.-El Administrador Único Geinma, Sociedad Limitada, Doña M.a Antonia Viadero Pérez.-30.214.