CALERA SA

Por decisión del Administrador único, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Burgos, en el Centro de Negocios Ábaco, calle Almirante Bonifaz, número 3-2.o, el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2l2.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de gestión, y el del Auditor de cuentas.

Burgos, 10 de junio de 2002.-El Administrador único.-28.905.