CALERA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Administrador único de "Calera, Sociedad Anónima", ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en Burgos, en la oficina 23 del centro de negocios "Ábaco", calle Almirante Bonifaz, 23, segundo, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión del Administrador único de la sociedad.

Segundo.-Designación del nuevo Administrador único.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrada 31 de diciembre de 2000.

Sexto.-Designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2001.-El Administrador único.-32.257.