CALERA SA

Convocatoria de la Junta general Extraordinaria de accionistas. El Administrador Único con cargo no en vigor, a los solos efectos de proveer al nombramiento, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Calera, n.º 17 de Burgos (Hotel Fernán González), despacho Administración, el próximo 28 de diciembre de 2016 a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento Administradores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en la calle Calera, n.º 17, por estar cerrado el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 16 de noviembre de 2016.- El Administrador Único.