CALEDONIA SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Caledonia, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, calle Henao, número 18, el día 7 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 8 del mismo mes, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Modificación del modo de organizar la sociedad y consiguiente modificación de estatutos. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Arocena Picaza.-19.992.