CALDITEC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios de la Mercantil CALDITEC, S.A., a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tarragona, calle Josep M.ª Folch i Torres, 5, Polg. "Les Gavarres", el próximo día 18 de junio 2014 a las 17:30 horas en primera convocatoria y si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2013, que incluyen el Balance, La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria.

Segundo.- Examen y aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura de la Gestión social.

Cuarto.- Previsión y futuro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, que a partir de la presente convocatoria, de examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.