CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS SA

Se convoca a Junta General Ordinaria a todos los accionistas de la entidad "CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.", dicha Junta se celebrará en primera convocatoria el día 18 de JUNIO de 2025, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día 19 de JUNIO de 2025, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la misma (Avenida Metalurgia 7, Polígono Bankunión 2, 33211 Gijón), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Nombramiento, ratificación y/o reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al Orden del Día, hacer uso, si lo desean, del derecho expresado en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Gijón, 8 de mayo de 2025.- Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Alvarez Wodnik.