CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS SA

Se convoca a Junta General Ordinaria a todos los accionistas de la entidad "CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.", dicha Junta se celebrará en primera convocatoria el día 6 de junio de 2019, a las 11 horas, y en segunda convocatoria el día 7 de junio de 2019, a las 11 horas, en el domicilio social de la misma (avenida Metalurgia 7, Polígono Bankunión 2, 33211 Gijón), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al Orden del día, hacer uso, si lo desean, del derecho expresado en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Gijón, 25 de abril de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Álvarez Wodnik.