CALDERERIAS Y MONTAJES LA RABIDA SAL

Don Eduardo Beltrán Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil CALDERERIAS Y MONTAJES LA RABIDA, S.A.L, con CIF: A-21172242.

CERTIFICA: Que se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad CALDERERIAS Y MONTAJES LA RABIDA, S.A.L., a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial San Jorge, Calle A, Parcela 106, Apartado C.14 en Palos de la Frontera (Huelva), para el próximo día 23 de febrero de 2009 en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el próximo día 24 a la misma horas con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Renovación del órgano de administración con designación de Consejeros.

Segundo.-

Apoderamiento para elevar a público los acuerdos que se adopten hasta obtener la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos.

Tercero.-

Lectura y Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores en su caso.

Palos de la Frontera, 12 de enero de 2009.- Secretario Consejo Administración.