CALAU SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calau, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Calau, S.A. a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran, número 3, el día 13 de junio de 2026 a las 10:30 horas, en convocatoria única, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calella de Palafrugell, 5 de mayo de 2026.- El Presidente, Frank Keerl Luis.