CALACEITE SL

Junta general extraordinaria Se convoca a los accionistas de "Calaceite, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 23 de enero de 2003, en las oficinas sitas en Madrid, calle María de Guzmán, 54, escalera A-2.o D, a las diecinueve treinta, y en segunda, al siguiente día hábil, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1996 a 2002.

Segundo.-Modificación de los Estatutos, en los siguientes puntos: a) Adaptación a la Ley de Sociedades Anónimas.

b) Cambio de domicilio social.

c) Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

d) Publicidad de la convocatoria de la Junta general.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Alberto Fernández Carles.-54.165.