CALA MARSAL SA

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria Se hace pública la convocatoria que realiza el Administrador único de la compañía a sus accionistas para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Villajoyosa (Alicante), partida la Caleta, Cuerpo C del edificio "Euro-Tenis-Club Costablanca", el día 25 de marzo de 2023 a sus 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de marzo de 2023, a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento del nuevo cargo de Administrador, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Trasladar el domicilio social de la compañía a la localidad de Muchamiel (Alicante), y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Acuerdos sobre disolución de las sociedades participadas.

Quinto.- Acuerdos sobre la oferta de adquisición de activos inmobiliarios.

Sexto.- Acuerdos sobre préstamos a particulares.

Séptimo.- Acuerdos sobre la enajenación de activos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación (art. 272.2 de la LSC).

La Vila Joiosa, 8 de febrero de 2023.- Administrador Unico, Jose María Moreno Frances.