CAJA NAVARRA DE SEGUROS SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Navarra de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija, con fecha 31 de Marzo ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Mutualistas que será en el domicilio social, C/ Dr. Huarte n.º 1, 1.º izda. de Pamplona el día 24 de Junio de 2005; en 1.ª Convocatoria a las Doce Horas y, en su caso, en 2.ª Convocatoria (si no hay quórum de asistencia suficiente para constituirse en 1.ª convocatoria) en el mismo lugar, a las trece horas del mismo día 24 de Junio de 2005 y en el mismo lugar para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Lectura de la Convocatoria. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Informe Anual Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informes de Gestión y de Auditoría de Cuentas, y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al Ejercicio Social cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado de Ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Renovación de un Cargo de Consejero. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Mutualistas para ello.

Podrán asistir a la Junta quienes sean Mutualistas de la Sociedad y se hallen al corriente en sus obligaciones estatutarias. Cualquier Mutualista podrá, para su información, solicitar y obtener desde la fecha de esta convocatoria la entrega inmediata o envío gratuitos de los Documentos a que se refiere el Punto 2.º de esta convocatoria, o examinarlos en el domicilio social en la forma estatutariamente establecida.

Pamplona, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración de Caja Navarra de Seguros, Soc. Mutua de Seguros a Prima Fija, Pedro J. Lizarraga Lezáun.-17.618.