CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJ

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2013 y de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, acordó convocar a los Sres. Consejeros generales a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Paseo de la Independencia, número 10, de Zaragoza, el día 12 de diciembre de 2013, a las 18:30 horas en primera convocatoria y en el mismo día y lugar, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea general.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico de 2013 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea general.

Cuarto.- Aprobación de la renuncia a las autorizaciones administrativas para operar como entidad de crédito.

Quinto.- Aprobación de la transformación de Caja de Ahorros de la Inmaculada en Fundación de Carácter Especial. Adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan en aplicación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de Interventores del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad, quince días antes de la celebración de la Asamblea general, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Paseo Independencia, n.º 10, de Zaragoza), a disposición de los Consejeros generales, la documentación relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pemán Gavín.