CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS CAJ

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 1 de junio de 2012, se convoca Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 19 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17,30 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe de la Comisión de Control.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Memoria del Ejercicio 2011, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados y su Distribución.

Quinto.- Gestión de la Obra Social en 2011 y Propuesta de Actuación y Presupuesto para 2012.

Sexto.- Informe anual de Retribuciones.

Séptimo.- Nombramiento de vocales del Consejo de Administración y de miembros de la Comisión de Control según los artículos 35º, 37º y 45º de los Estatutos y concordantes del Reglamento.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Designación de interventores para suscribir el Acta de la Asamblea.

Oviedo, 1 de junio de 2012.- El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menéndez.