CAIXANOVA

Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de Caixanova, en su sesión del 27 de marzo de 2008, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar Asamblea General Ordinaria. La reunión tendrá lugar el martes día 3 de junio de 2008, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz, números 24 y 26, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Informe Anual, Balance, Cuenta de Resultados, individual y consolidado, y Propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Informe al respecto de la Comisión de Control. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual 2008. Cuarto.-Liquidación del presupuesto de Obra Social 2007 y presupuesto para 2008. Quinto.-Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2007. Sexto.-Autorización al Consejo para la emisión de títulos. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de por la Asamblea.

Se ruega a los Señores Consejeros Generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 8 de mayo de 2008.-El Presidente, Julio Fernández Gayoso.-32.264.