Junta general ordinaria Se convoca Junta general de accionistas, con carácter de ordinaria, que tendrá lugar en el centro cultural de Caixa de Terrassa (rambla d'Ègara, 340, de Terrassa), el día 25 de mayo de 2004, martes, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de mayo de 2004, miércoles, a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluida la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Sexto.-Aprobación, si procede, del cambio de la entidad depositaria.

Séptimo.-Aumento del capital social inicial (hasta los 7 millones de euros) y del capital estatutario máximo (hasta los 70 millones de euros).

Octavo.-Modificación, en consecuencia, de los artículos 1.2 y 5.o de los Estatutos sociales.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la modificación de la política de inversiones: Reducir la inversión habitual en renta variable a un 50 por 100 del patrimonio.

Décimo.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos, así como del informe de los Auditores de Cuentas, del informe trimestral, del texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe del Consejo de Administración sobre la expresada modificación.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de Anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la Junta. Las tarjetas de asistencia serán entregadas en el domicilio social o expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, desde la fecha de publicación de este anuncio de convocactoria.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Terrassa, 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carles Barutel Manaut.-18.604.