CAFES NAVARRA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil Cafés Navarra, Sociedad Anónima, a la Junta General de accionistas de esta sociedad, que con carácter ordinario, se celebrará en Ansoáin (Navarra), en la calle Ermitapea, número 16 bajo, el día 29 de junio, en primera convocatoria, a las 11 horas y el día 30 de junio en segunda convocatoria, si procediera, en los mismos lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Declaración de cese de administrador solidario por fallecimiento y nombramiento de nuevo administrador solidario. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita, mediante entrega o envío los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Ansoáin (Navarra), 11 de mayo de 2005.-El administrador solidario, don Antonio González Rodríguez.-27.318.