CAFES MOTILON SL

Junta general

Por la presente, se convoca a los señores socios a Junta General que se celebrara en nuestras oficinas de Crta. Logroño, Polígono Industrial «El Portazgo», Nave 82 de Zaragoza, el día 19 de agosto de 2006 a las 10 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria, del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Proceder a la aplicación de la cuenta de resultados en la forma propuesta, facultando a los Administradores para determinar la fecha efectiva del pago del dividendo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento y delegación de facultades a los Administradores para que por medio de la persona que designen, verifique y lleve a efectos cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados y, en particular, formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el art. 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 28 de junio de 2006.-El Administrador, D. Javier Marco Mateo.-41.838.