CADENA ESTRELLA AZUL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cadena Estrella Azul, S.A., se convoca a todos los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Zurrupitieta, número 26, pab. 3A, el día 14 de junio de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social de la entidad del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de la continuidad de los actuales auditores de cuentas.

Quinto.- Cambio de cuotas de la sociedad Cadena Estrella Azul, S.A.

Sexto.- Creación y registro web corporativa de Cadena Estrella Azul, S.A.

Séptimo.- Aprobar, si procede, la delegación de facultades al Consejo de Administración para realizar cuantos trámites y gestiones fueran necesarios para llevar a buen término los acuerdos alcanzados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 3 de mayo de 2019.- El Presidente, Salvador Moreno Alonso.