CADAQUES ARTS SA

Junta General

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán de forma consecutiva en el local Espai Dalí (entrada superior), sito en C./ Curro, s/n, de Cadaqués, a las diecisiete horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a su aprobación, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cadaqués, 18 de mayo de 2005.-El Administrador, Catherine Perrot.-25.608.