El Consejo de Administración de la sociedad Cables y Componentes Eléctricos, S.A., con domicilio en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Polígono Sur, Avenida de Somosierra, número 18, Nave 8, con CIF número A-81035826, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, en reunión celebrada el 13 de diciembre de 2011, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social San Sebastián de los Reyes (Madrid), Polígono Sur, Avenida de Somosierra, número 18, Nave 8, el próximo día 30 de enero de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 31 de enero de 2012 a las 12 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el punto del orden del día que se enuncia a continuación.

Orden del día

Único.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad ante la caducidad de los cargos anteriores.

Se comunica que por el Presidente del Consejo se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 19 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Bernárdez Jiménez.