De conformidad con lo que establecen los artículos 95, siguientes y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, conforme a su redacción establecida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, respetando el mes de antelación que determina el artículo 338, mediante la presente se viene a convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad Cabisúar, S.A., que se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Acedinos, número 29 de Fuenlabrada. En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2008 en el mismo lugar y a las doce horas. Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo periodo a quienes les corresponda la renovación. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008 (en su caso). Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, que al efecto se levantare. Séptimo.-Otorgamiento expreso de facultad plena a Don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Suárez Costales.-31.735.