CA S'HEREU SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía, Calle Son Sard, n.º 2, Hotel Talayot, en Cala Millor Son Servera, el próximo día 28 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda.

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre del 2007 (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, memoria del ejercicio). Segundo.-Aplicación de los Resultados obtenidos en el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la citada Ley.

Cala Millor (Son Servera), 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Servera Castiñeiras.-32.343.