CA RENT SA

La Administradora única de la Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Noi del Sucre, 71, de Viladecans, los días 6 de abril de 2006, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar lo acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado día 10 de enero, aprobando las cuentas anuales del ejercicio de 2004, acompañadas del informe de auditoría solicitada por un socio minoritario, la aplicación de resultados, la gestión del Consejo de Administración, el cese de todos los Administradores y el nombramiento de un Administrador único. Segundo.-Modificación estatutaria de los artículos 2, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que corresponden, todos salvo el 2, al Título IV de los Órganos Sociales. Tercero.-Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta están, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, cumpliendo con los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Viladecans, 16 de febrero de 2006.-La Administradora única, Concepción Baques Sendra.-7.647.