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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Noi del Sucre, 71, de Viladecans, los días 10 de enero de 2006, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría), Aplicación de Resultados, propuesta por el Consejo, y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio del año 2004. Segundo.-Modificación estatutaria de los artículos 2, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que corresponden, todos salvo el 2, al Titulo IV.-De los órganos sociales. Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Administrador único. Quinto.-Propuesta de acuerdo de someter las cuentas anuales de los próximos ejercicio a la revisión de Auditores de Cuentas. Nombramiento de Auditor para el ejercicio del año 2005. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta están, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, cumpliendo con el artículo 122 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Viladecans, 25 de noviembre de 2005.-El Presidente, Fidel Martín Valencia.-61.976.