Convocatoria de la Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas de Bytemaster Servicios Informáticos, S.A., con CIF A60553955, en el domicilio social de la empresa, sito en avenida Ernest Lluch, 32, 5.°, Edificio TCM 3, de Mataró, en primera convocatoria el día 18 de julio de 2012, a las 13.30 horas, y en segunda convocatoria, el día 20 de julio de 2012, a la misma hora y lugar, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Creación de página web.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas, y consiguiente modificación del artículo estatutario correspondiente.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Censura y, en su caso aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Facultar al Administrador único para, de conformidad al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales y Memoria Explicativa en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio y pueda ejecutar los demás acuerdos en su caso.

Todos los documentos y el texto íntegro de los asuntos a tratar del orden del día están a disposición de los accionistas que lo soliciten.

Mataró, 12 de junio de 2012.- El Consejero Delegado, Xavier Camps Casas.