Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de junio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BUTEN TRES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de junio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 119 Sección: C Pág: 21726 - 21726.
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 26 de julio de 2012 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), Avenida Olimpíades, 91 bis, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Propuesta de retribución del Consejo de Administración en la cuantía del año anterior.
Tercero.- Reelección de consejeros y, en su caso, nombramiento de consejeros.
Cuarto.- Supresión del artículo 6 de los Estatutos sociales denominado "Sindicación", a petición de dos accionistas según informe justificativo.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como el informe justificativo de la propuesta de supresión del artículo 6 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Rubí, 22 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Boada Aragonès.