BUTACAS EZCARAY SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en Ezcaray (La Rioja), Ctra. de Santo Domingo, km 11,5, el día 27 de junio de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A tenor de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación indicada, su solicitud de entrega o solicitud de envío de forma gratuita.

Ezcaray (La Rioja), 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Ramón Fernández Argiz.-32.210.