BUTACAS EZCARAY SA

Don Manuel Ramón Fernández Argiz, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Ezcaray (La Rioja), Ctra. de Santo Domingo, km 11,5, el día 6 de septiembre de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 7 de septiembre, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social. Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo a remuneración del cargo de administrador. Tercero.-Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A tenor de lo establecido en el artículo 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación indicada, su solicitud de entrega o solicitud de envío de forma gratuita. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma.

Ezcaray (La Rioja), 5 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Ramón Fernández Argiz.-47.630.