BUTACAS EZCARAY SA

Convocatoria Junta General de Accionistas

Don Ernesto San Martín Repes, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General de accionistas que se celebrará en Ezcaray (La Rioja) Ctra. de Santo Domingo, km 11,5 el día 2 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 3 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de nuevos administradores. Sexto.-Ampliación de capital, mediante aportaciones dinerarias o compensación de créditos. Séptimo.-Cambio del domicilio social. Octavo.-Modificación parcial de los estatutos sociales para adecuarlos a lo que resulte de los acuerdos anteriores. Noveno.-Otorgamiento de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación indicada, su solicitud de entrega o solicitud de envío de forma gratuita.

Ezcaray, 11 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ernesto San Martín Repes.-20.415.