BUSAITO INSPECCIONES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 21 de abril de 2016, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad BUSAITO INSPECCIONES, S.A., que tendrá lugar en el día 28 de junio de 2016, a las 11 horas, en VINCCI CAPITOL HOTEL, Gran Vía, 41, 28013 Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de consejeros por dimisión de los anteriores.

Cuarto.- Facultar ampliamente a los consejeros de forma solidaria para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, que de conformidad a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y de pedir su entrega o envío gratuito a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho de información que les asiste en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto Vicario Anuncibay.