BURGOS OCASION SA

El Consejo de Administración de "Burgos Ocasión, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el día 25 de marzo de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente, ha de acordar convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 20 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, en el salón de reuniones de la compañía, sito en Burgos, en la calle San Pedro de Cardeña, 34, y, si procediere, en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio de 2002, también a las trece horas, examinándose y resolviendo los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de acuerdo para facultar al Consejo de Administración al objeto de que complemente o ejecute cuanto sea preciso en relación con los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Propuesta de designación de los señores Presidente y Secretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, eleven a escritura pública e inscriban los acuerdos sociales que lo precisen.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

A partir de este momento, estarán a disposición de los señores accionistas para su examen los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y podrán solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Burgos, 20 de mayo de 2002.-El Presidente, Pedro Jesús García Romera.-El Secretario, Jaime Serra Noguera.-22.497.