Convocatoria de Junta Extraordinaria Por haberlo así solicitado accionistas con una participación representativa de más del diez por ciento del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil "Burgalesa de Generación Eólica, S.A.", a celebrar en el domicilio social de esta compañía, sito en Burgos, calle Arroyo de Valdivielso, sin número, a las 11:00 horas de la mañana del día 8 de septiembre de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Comunicación, información y, en su caso, deliberación y toma de acuerdos con respecto a eventuales propósitos de transmisión de acciones por parte de accionistas de esta mercantil.

Tercero.-Nueva fijación por la Junta del número de miembros del Consejo de Administración dentro del abanico de tres a diez establecido en el artículo 23 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración, con el consecuente nombramiento de nuevos Consejeros en número igual al que hubiere sido fijado en el punto precedente.

Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Arroyo del Valdivielso, 2 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Echevarría González.-39.451.