BURDIN BIDARTE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Alda. Urquijo, número 12-entreplanta izq.

de Bilbao, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2.004, a las 13,00 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.003, así como del informe de auditoría voluntario.

Segundo.-Aprobación, en su caso de la Gestión social.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Nombramiento de auditor voluntario.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Bilbao, 11 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel María Smith.-31.215.