BURDIN BIDARTE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la calle Luchana, número 6, de Bilbao, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Adaptación del capital social de la compañía a la Ley 46/1998, sobre Introducción al Euro.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de don Manuel María Smith Solaún como miembro del Consejo con el cargo de Presidente.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y propuestas de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tiene derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Bilbao, 8 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.765.