Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Don José González Altarejos, don Juan Carlos García Estecha y don Ángel García Vecino, como Administradores Solidarios, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad "Serintel Ingeniería, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en la Calle Guadiana (hoy identificada como Travesía del Tajo), Nave A-47, Polígono Industrial La Raya, Camarma de Esteruelas (Madrid), el lunes día 28 de diciembre de 2009, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance de la Sociedad cerrado a 30 de junio de 2009 que servirá de base a la operación de reducción y ampliación de capital simultáneo propuesta a continuación, debidamente verificado por los auditores de cuentas designados al efecto.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta consistente en la reducción del capital social actual de 60.102 euros a cero euros mediante amortización de acciones, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y simultánea ampliación del capital de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta la cifra de 120.204 euros, mediante la emisión de un máximo de 13.356 acciones, de 9 euros de valor nominal cada una, números 1 a 13.356, ambos inclusive, con los mismos derechos políticos y económicos que las actuales, y con una prima de emisión de 24 euros por acción, equivalente a una prima de emisión global de 320.544 euros, resultando un precio efectivo por acción de 33 euros. La citada prima de emisión se aplicará primeramente a compensar las pérdidas que figuran en el balance. El exceso figurará, en su caso, en el balance social como prima de emisión de acciones. Las nuevas acciones de la sociedad serán íntegramente desembolsadas (incluyendo valor nominal y prima de emisión) mediante aportaciones dinerarias de los socios, respetándose las proporciones que respectivamente ostentaban en la Sociedad con anterioridad a la reducción del capital a cero, a los efectos del ejercicio de los derechos de suscripción preferente que les corresponden, de forma que podrán adquirir 2 nuevas acciones por cada acción antigua que ostentaran. El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de un mes contado desde el envío de la comunicación escrita de la convocatoria de suscripción a cada uno de los accionistas en los términos previstos en el artículo 158.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Este plazo será tanto para suscribirlas como para desembolsarlas íntegramente, el nominal y la prima de emisión. Si, tras el periodo de suscripción preferente, quedaran acciones sin suscribir, se procederá a su adjudicación entre los suscriptores que hubiesen acudido a la suscripción inicial y hayan solicitado acciones adicionales. La suscripción adicional se adjudicará en los tres días hábiles inmediatamente siguientes a la fecha en que finalice el período de suscripción preferente. No obstante, de no ser posible ejecutar la adjudicación de las acciones previstas en el periodo adicional en dicho plazo de tres días, éste podrá ser extendido hasta un total de quince días hábiles. Si hubiese exceso de peticiones en el periodo adicional, las correspondientes nuevas acciones se adjudicarán a prorrata entre los solicitantes en proporción a sus solicitudes. Una vez hayan concluido los plazos antedichos, quedará cerrada la ampliación de capital, previéndose expresamente que si no se ha suscrito íntegramente ésta, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas siempre que éstas hayan alcanzado la cifra de 60.102 ? de nominal y 160.272 euros de prima de emisión, afectando por lo tanto a un mínimo de 6.678 acciones.

Tercero.- Autorizar indistintamente a cualquiera de los administradores solidarios de la sociedad para la modificación, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos Sociales, capital social, por el importe máximo del capital suscrito en la ampliación anterior, elevando a público y registrando la correspondiente escritura de reducción, ampliación de capital y modificación de Estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegar indistintamente en cualquiera de los administradores solidarios de la sociedad la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos de la Junta y, de modo particular, para modificar, en su caso, los Estatutos Sociales. Asimismo, se les faculta para personarse, comparecer y ejercer cuantas actuaciones sean precisas ante la Administración Pública, los Tribunales de Justicia y Registros Públicos en ejecución de los acuerdos adoptados y en defensa de los intereses de la sociedad y de sus accionistas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que la documentación propia de los asuntos a tratar, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito.

Camarma de Esteruelas, 18 de noviembre de 2009.- Los Administradores Solidarios, don José González Altarejos, don Juan Carlos García Estecha y don Ángel García Vecino.