BUENA PESCA 97 SA

Se convoca a los accionistas de la entidad Buena Pesca 97, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria a celebrar en Sevilla, carretera de Mairena del Alcor, kilómetro 0,5, Unidad de Actuación Torreblanca 4, parcelas 1-3, el día 30 de diciembre de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio económico 2018, de las cuentas anuales de dicho ejercicio económico y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Remuneración del administrador único: Ratificación de la remuneración del ejercicio económico 2018 y fijación de la remuneración del ejercicio económico 2019.

Tercero.- Modificación del artículo 9.º de los estatutos sociales relativo a la remuneración del administrador único.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 25 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Antonio Casas Salmerón.