Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Bucle Inversor, Sicav, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, Madrid, paseo de la Castellana, número 110, primera planta, el próximo día 17 de mayo de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 18 de mayo de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 de «Bucle Inversor, Sicav, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Ratificación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 30 de junio de 2004 en relación con la adaptación de la sociedad a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva y demás legislación concordante. Cuarto.-Modificación y/o refundición, total o parcial, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y demás normativa aplicable. Quinto.-Acuerdo, en su caso, de la incorporación de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Nombramiento o reelección de consejeros, en su caso. séptimo.-Nombramiento o reelección de Auditor, en su caso. Octavo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Martínez de Aguilar.-17.703.