Junta general extraordinaria de accionistas.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la entidad mercantil ?BRUNET MAS, S.A.? a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Gremio Boneteros, número 41, del Polígono Son Castelló, de Palma de Mallorca, el día 14 de abril de 2009 a las veinte horas, en primera convocatoria, y, si procediese, a la misma hora del día 15 de abril de 2009, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada por Ley, reduciendo el Capital Social en la cantidad de 41.469,84 euros, que es la parte de capital que está pendiente de desembolsar al haber transcurrido el plazo reglamentario para dicho desembolso. Por lo que la Sociedad pasa a tener un capital social de 18.631,37 euros, representado por 2.000 participaciones de 9,315685 euros, que serán adjudicadas en la misma proporción que tenían los socios antes de la reducción. Dicha reducción se llevará acabo en el plazo máximo de un mes a contar desde la aprobación del acuerdo.

Segundo.-

Cesar al Órgano de Administración y a los Consejeros Delegados.

Tercero.-

Nombramiento de un Administrador Único.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Palma de Mallorca, 3 de marzo de 2009.- La Secretaria, María del Carmen Company Gamundi.