BRUFAU SA

Junta general ordinaria y extraordinaria Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Brufau, S.A. el día 29 de julio de 2004 a las diecisiete horas en el domicilio de la Señora Presidenta en primera convocatoria y el día 30 de julio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria si a la primera convocatoria no concurrieran el número de asistentes necesarios para su celebración.

Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado.

Segundo.-Examen y aprobación de cuentas si procede del ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados según determine la ley.

Cuarto.-Propuesta de ratificación de acuerdos para acoger a la compañía a los beneficios de la ley de suspensión de pagos.

Quinto.-Facultar al Consejero Delegado para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Salamanca, 24 de junio de 2004.-El Secretario, Juan Brufau Redondo.-34.126.