Junta Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de julio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Expresa renuncia de la Autorización Administrativa concedida como Institución de Inversión Colectiva, y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Segundo.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Tercero.-Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y del Banco Depositario. Cuarto.-Aprobación de un nuevo texto refundido de la sociedad, al objeto de incorporar los acuerdos tercero, cuarto y quinto anteriores. Consecuente modificación de los artículos 1 al 24 (ambos inclusive) de los Estatutos Sociales. Quinto.-Reducción de capital social con devolución de aportaciones a los socios. Establecimiento de nueva cifra de capital social, con la consecuente modificación estatutaria. Sexto.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Delgado Ruíz.-31.959.