BRODO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de Junio de 2003 a las 10 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 24 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar en la Notaría Manuel González-Meneses García-Valdecasas, situada en la calle Almagro, 23 Primero de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden El Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.-Autorización para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Las cuentas están a disposición de los accionistas y éstos podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal como establece el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-Francisco Javier Araúz de Robles, Secretario no Consejero.-27.976.