BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS SA

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Brocover Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Anónima, que se celebrará en la notaría de don Fernando de la Cámara García, sita en Madrid, calle General Yagüe, 20, 3.º E, el día 16 de abril de 2012, a las diez horas, y, en caso, de no poderse celebrar en primera convocatoria, para su celebración en segunda el siguiente día 17, misma hora, mes y año, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales, afectando a Domicilio Social (artículo 5) y Órganos de la Sociedad (artículos 9 a 21).

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 8 de marzo de 2012.- Los Administradores mancomunados, Domingo Fernández Delgado, José Carlos Fernández Delgado.